根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称“黄岩农商银行”)章程规定,决定召开黄岩农商银行2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间: 2021年12月2日(星期四)上午9:00—11:00。
(二)会议地点:台州旗隆万豪酒店6楼会议厅(地址:黄岩区天元路55号)。
(三)召开方式:现场会议。
(四)会议出席对象:
1.黄岩农商银行股东或其委托代理人;
2.黄岩农商银行董事会董事、监事会监事;
3.大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)审议《黄岩农商银行第一届董事会工作报告》;
(二)审议《黄岩农商银行第一届监事会工作报告》;
(三)审议《黄岩农商银行第二届董事会董事、监事会非职工监事选举办法(草案)》;
(四)选举黄岩农商银行第二届董事会董事、监事会股东(非职工)监事;
(五)其他事项。
三、会议登记办法
(一)黄岩农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决(受限制股东除外)。
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2021年11月22日至11月26日,每天上午8:30—11:30;下午14:00—16:00。
2.登记地址:黄岩农商银行营业部及下辖各支行。
3.登记手续:
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的(该人可以不是股东),代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函等方式进行登记的可直接寄到黄岩农商银行当地支行(信封请注明:2021年第一次临时股东大会会议资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2021年12月2日(星期四)上午8:30—8:55。
(二)会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人),将不能出席会议并进行表决。
3.参会人员要严格按照防疫规定和要求执行。
(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。
(五)联系人:应先生、柯女士;电话:0576—89191000、89191060。
特此通告。
说明:授权委托书、提案表(可登录黄岩农商银行门户网站www.zjhyrcb.com下载打印或到当地支行填制)
黄岩农商银行
2021年11月16日