根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称“黄岩农商银行”)章程规定，经董事会一届十七次会议决议通过，决定召开黄岩农商银行2020年度股东大会。现将有关事项通告如下：
一、会议基本情况
(一)会议时间：计划2021年4月10日(星期六)下午14：00—17：00。
(二)会议地点：黄岩耀达国际大酒店三楼永宁厅(地址：黄岩区世纪大道3号)。
(三)召开方式：现场会议。
(四)会议出席对象：
1.黄岩农商银行股东或其委托代理人；
2.黄岩农商银行董事会董事、监事会监事；
3.大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)审议《黄岩农商银行2020年度董事会工作报告》；
(二)审议《黄岩农商银行2020年度监事会工作报告》；
(三)审议《黄岩农商银行2020年度财务决算、利润分配方案和2021年度财务预算报告》；
(四)审议《关于增补段臻为黄岩农商银行董事的议案》；
(五)审议监事会委托中介机构对《董事长、行长、监事长、非执行董事(不含独立董事)、独立董事、股东监事、经营管理层2020年度履职评价专项审计报告》；
(六)审议《黄岩农商银行2020年度信息披露报告》；
(七)审议《黄岩农商银行2020年度董监事津贴的议案》；
(八)审议《黄岩农商银行2020年度董事会和经营管理层流动性风险管理履职情况报告》；
(九)审议《黄岩农商银行2020年度关联交易情况报告》；
(十)审议《关于发行二级资本债券的议案》；
(十一)其他事项。
三、会议登记办法
(一)黄岩农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决(受限制股东除外)。
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
1.登记时间：2021年3月22日至3月26日、3月29日至3月31日(27、28日休息)，每天上午8：30—11：30；下午14：00—17：00。
2.登记地址：黄岩农商银行营业部及下辖各支行。
3.登记手续：
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的(该人可以不是股东)，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。
传真号码：0576—84112395。
来信请寄：黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室，邮编318020(信封请注明：2020年度股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间：2021年4月10日(星期六)下午13：30—13：55。
(二)会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件、文件不齐全，导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人)，将不能出席会议并进行表决。
(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
(四)因新冠肺炎疫情影响，会议时间和地点为计划安排，如发生变化，将另行通知。
(五)联系人：应先生、柯女士；电话：0576—89191000、89191060；传真：0576—84112395；邮编：318020。
特此通告。
说明：2020年度股东大会授权委托书可登录黄岩农商银行门户网站(www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制。
黄岩农商银行
2021年3月19日
区委常委会会议召开
