根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称“黄岩农商银行”)章程规定，经董事会二届十三次会议研究，决定召开黄岩农商银行2023年度股东大会。现将有关事项通告如下：
一、会议基本情况
(一)会议时间：计划2024年4月22日(星期一)上午9：00—11：00。
(二)会议地点：黄岩农商银行横街支行八楼会议室(横街251号)。
(三)召开方式：现场会议。
(四)会议出席对象：
1.黄岩农商银行全体股东或其委托代理人；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
2.黄岩农商银行董事会董事、监事会监事；
3.大会见证律师。
(五)表决形式：现场投票表决。
二、会议审议内容
(一)审议《黄岩农商银行2023年度董事会工作报告(草案)》的议案；
(二)审议《黄岩农商银行2023年度监事会工作报告(草案)》的议案；
(三)审议《黄岩农商银行2023年度财务决算、利润分配方案和2024年度财务预算报告》；
(四)审议监事会委托中介机构对《董事长、行长、监事长、外部董事、独立董事、外部监事、经营管理层2023年度履职评价专项审计报告》；
(五)审议《黄岩农商银行2023年度信息披露报告》；
(六)审议《黄岩农商银行2023年度非执行董事、非职工监事津贴的议案》；
(七)审议黄岩农商银行2023年度关联交易情况报告；
(八)审议修订黄岩农商银行章程的议案；
(九)审议2023年度主要股东评估报告;
(十)审议关于黄岩农商银行主要股东承诺管理制度的议案；
(十一)审议聘请2024年度会计年报审计单位的议案；
(十二)审议黄岩农商银行独立董事履职报告;
(十三)通报2023年度相关监管意见书和整改落实情况报告；
(十四)其他事项。
三、会议登记办法
本次会议采取预登记制度，截止2024年4月7日，持有黄岩农商银行股份的股东均有权出席股东大会(股东质押、冻结等受限制除外)，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
(一)登记时间：2024年4月8日至4月12日、4月15日，每天上午8：30—11：30；下午14：00—17：00。
(二)登记地址：黄岩农商银行下辖营业部及各支行。
(三)登记手续：
1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
(四)登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。
传真号码：0576—84112395。
来信请寄：黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室，邮编318020(信封请注明：2023年度股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间：2024年4月22日(星期一)上午8：20—9：00。
(二)会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件、文件不齐全，导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人)，将不能出席会议并进行表决。
(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
(四)如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。
(五)联系人：应先生、胡女士；电话：0576—89191000、89191067；传真：0576—84112395；邮编：318020。
特此通告。
说明：2023年度股东大会授权委托书可登录黄岩农商银行门户网站(www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制
黄岩农商银行董事会
2024年3月29日
黄岩区科学技术协会第十一次代表大会召开
