根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称“黄岩农商银行”)章程规定，经董事会二届三次会议决议通过，决定召开黄岩农商银行2021年度股东大会。现将有关事项通告如下：
一、会议基本情况
(一)会议时间：计划2022年4月20日(星期三)上午8：30—11：00。
(二)会议地点：黄岩农商银行。
(三)召开方式：现场会议。
(四)会议出席对象：
1.黄岩农商银行股东或其委托代理人；
2.黄岩农商银行董事会董事、监事会监事；
3.大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)审议《黄岩农商银行2021年度董事会工作报告》；
(二)审议《黄岩农商银行2021年度监事会工作报告》；
(三)审议《黄岩农商银行2021年度财务决算、利润分配方案和2022年度财务预算报告》；
(四)审议监事会委托中介机构对《董事长、行长、监事长、非执行董事、独立董事、非职工监事、经营管理层2021年度履职评价专项审计报告》；
(五)审议《黄岩农商银行2021年度信息披露报告》；
(六)审议《黄岩农商银行2021年度董监事津贴的议案》；
(七)审议《黄岩农商银行2022—2024年战略发展规划》的议案；
(八)审议《黄岩农商银行支持“三农”发展和今后三年涉农贷款比例规划》的议案；
(九)审议黄岩农商银行2021年度关联交易情况报告；
(十)审议修订黄岩农商银行章程的议案；
(十一)审议修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案；
(十二)审议2021年度黄岩农商银行董事会和经营管理层流动性管理履职情况报告的议案；
(十三)其他事项。
三、会议登记办法
(一)黄岩农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决(受限制股东除外)。
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
1.登记时间：2022年4月6日至4月8日、4月11日至4月13日(9、10日休息)，每天上午8：30—11：30；下午14：00—17：00。
2.登记地址：黄岩农商银行营业部及下辖各支行。
3.登记手续：
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的(该人可以不是股东)，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。
传真号码：0576—84112395。
来信请寄：黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室，邮编318020(信封请注明：2021年度股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间：2022年4月20日(星期三)上午8：00—8：25。
(二)会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件、文件不齐全，导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人)，将不能出席会议并进行表决。
(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
(四)因疫情影响，会议时间和地点为计划安排，如发生变化，将另行通知。
(五)联系人：应先生、柯女士；电话：0576—89191000、89191060；传真：0576—84112395；邮编：318020。
特此通告。
说明：2021年度股东大会授权委托书可登录黄岩农商银行门户网站。(www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制
黄岩农商银行
2022年3月31日
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