根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称“黄岩农商银行”)章程规定,经董事会二届八次会议决议通过,决定召开黄岩农商银行2022年度股东大会。现将有关事项通告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:计划2023年4月12日(星期三)上午8:30—11:00。
(二)会议地点:黄岩农商银行横街支行八楼会议室(横街251号)。
(三)召开方式:现场会议。
(四)会议出席对象:
1.黄岩农商银行股东或其委托代理人;
2.黄岩农商银行董事会董事、监事会监事;
3.大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)审议《黄岩农商银行2022年度董事会工作报告》;
(二)审议《黄岩农商银行2022年度监事会工作报告》;
(三)审议《黄岩农商银行2022年度财务决算、利润分配方案和2023年度财务预算报告》;
(四)审议监事会委托中介机构对《董事长、行长、监事长、非执行董事、独立董事、股权监事、经营管理层2022年度履职评价专项审计报告》;
(五)审议《黄岩农商银行2022年度信息披露报告》;
(六)审议《黄岩农商银行2022年度董监事津贴的议案》;
(七)审议黄岩农商银行2022年度关联交易情况报告;
(八)审议关于变更注册资本的议案;
(九)审议修订黄岩农商银行章程的议案;
(十)审议聘请2023年度会计年报审计单位的议案;
(十一)审议关于资本工具计划发行额度的议案;
(十二)其他事项。
三、会议登记办法
(一)黄岩农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决(受限制股东除外)。
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2023年3月27日至3月31日、4月3日至4月7日(5日休息),每天上午8:30—11:30;下午14:00—17:00。
2.登记地址:黄岩农商银行营业部及下辖各支行。
3.登记手续:
(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的(该人可以不是股东),代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。
传真号码:0576—84112395。
来信请寄:黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室,邮编318020(信封请注明:2022年度股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2023年4月12日(星期三)上午8:00—8:25。
(二)会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。
2.由于携带证件、文件不齐全,导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人),将不能出席会议并进行表决。
(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
(四)因新冠肺炎疫情影响,会议时间和地点为计划安排,如发生变化,将另行通知。
(五)联系人:应先生、胡女士;电话:0576—89191000、89191067;传真:0576—84112395;邮编:318020。
特此通告。
说明:2022年度股东大会授权委托书可登录黄岩农商银行门户网站。(www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制
黄岩农商银行
2023年3月22日